Miercuri dimineață, 22 octombrie, anchetatorii au efectuat peste 50 de percheziții domiciliare în județele Timiș și Arad, într-un dosar complex ce vizează constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă, spălare de bani și divulgarea de informații secrete de stat sau de serviciu.

Investigația este coordonată de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Caraș-Severin, în colaborare cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Caraș-Severin.

Potrivit DIICOT, rețeaua ar fi fost alcătuită din peste 30 de membri, coordonați de un cetățean străin, implicați într-o amplă activitate de contrabandă cu bijuterii din metale prețioase, introduse ilegal în țară din Turcia. O parte dintre aceste bijuterii ar fi fost contrafăcute, purtând mărci identice sau similare cu cele înregistrate oficial.

Surse judiciare susțin că printre persoanele vizate de anchetă s-ar afla și polițiști. Pentru a ascunde proveniența fondurilor obținute ilegal, membrii grupării ar fi recurs la diverse metode de disimulare financiară – achiziții fictive, creditări fără justificare și tranzacții imobiliare realizate prin intermediul unor persoane de încredere. Totodată, ancheta arată că activitatea ilegală s-ar fi extins și la alte tipuri de bunuri – articole vestimentare, încălțăminte și parfumuri contrafăcute – introduse în țară prin evitarea controlului vamal și comercializate pe piața neagră.

Gruparea ar fi fost organizată pe o structură ierarhică piramidală, cu cinci niveluri distincte – de la lideri și apropiați, până la funcționari publici și angajați bancari. Printre suspecți se numără și foști sau actuali polițiști din cadrul IPJ Timiș, bănuiți că ar fi oferit informații confidențiale despre controalele planificate, ajutând astfel rețeaua să evite verificările autorităților. La fel, în hora, au căzut pe stenograme și funcționari ANAF și Antifrauda.

Conform anchetatorilor, liderul grupării ar fi oferit mită sub formă de bijuterii din aur și ar fi finanțat petreceri ori evenimente private destinate unor funcționari din instituții de control și supraveghere, în schimbul protecției și al furnizării de informații secrete.

Potrivit surselor InsiderTM, printre polițiștii vizați de ancheta DIICOT s-ar afla adjunctul inspectorului-șef al IPJ Timiș, Florin Bolbos, șefa Serviciului Județean Anticorupție Timiș, Mihaela Scornea, precum și șeful Biroului de Investigare a Criminalității Economice, Cosmin Stănciulescu.

Procurorii DIICOT ar fi efectuat percheziții atât la domiciliile acestora, cât și la sediul IPJ Timiș. În același dosar sunt vizați și foști ofițeri din cadrul IPJ Timiș, în prezent pensionari – Petrică Cazimir (fost șef al Serviciului de Investigare a Fraudelor), Gheorghe Niță și Marcel Crăciunescu (fost comandanți în Poliția Rutieră Timiș).

De asemenea, se pare ca liderul rețelei este cetățeanul arab, Ghazal Hamwi Wadah, liderul arabilor sirieni din Timișoara și patronul bijuteriei Jasmin din centrul comercial Galeria 1. De precizat că, în urmă cu vreo doi ani, Wadah a fost avangarda ambasadorului Siriei la București, într-o vizită neoficială a Excelenței Sale la Timișoara. Atunci, la nivel de IPJ Timiș, a existat o anchetă internă, pentru faptul că au existat mașini de poliție cu girofar, în fața autoturismului cu care s-a deplasat ambasadorul și omul de afaceri, fără nicio aprobare.

Toate persoanele vizate urmează să fie conduse la audieri la sediul DIICOT Caraș-Severin, instituția care instrumentează acest dosar complex ce vizează fapte de evaziune fiscală și corupție.