October 25, 2025Așa cum rezultă din ancheta Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), la SC GOLD FOR GOLD SRL, aparținând sirianului GHAZAL HAMWI WADAH, au existat două controale tematice, care au fost desfășurate de către echipe mixte formate din polițiști de la Serviciului de Investigații a Criminalității Economice (SICE) din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, angajați de la Oficiul pentru Protecția Consumatorului și inspectori ANAF. Ambele verificări, deși vizau sesizări și informări ale structurilor de informații despre evaziune fiscală, contrabandă cu metale prețioase și spălare de bani, au fost deconspirate, cât ai zice pește, într-un mod absolut jegos.
Prima descindere care a răsuflat, chiar înainte de a se naște, a fost cea din perioada 12-13 decembrie 2024. Dintr-o analiză sumară de redare din mediul ambiental, care se regăsește la dosarul penal nr. 78/75/P/2024 al celor de la DIICOT, rezultă cu certitudine faptul că ceea ce s-a întâmplat, la control, a fost o parodie. Mai mult că sifonarea acțiunii a permis angajatelor de la bijuteria sirianului să scoată din societate aurul neștanțat si neînregistrat, astfel că, în final, totul să iasă ca la carte. Că așa stau lucrurile, se vede limpede și dintr-o serie de stenograme, care denotă două lucruri – agitația de a controla… controlul și de a afla ce instituție a statului este cea care colecteaza informații despre GHAZAL HAMWI WADAH.
Iată mici extrase din conversația purtată în data de 16.12.2024, la ora 14.22, între patronul de la GOLD FOR GOLD și fostul ofițer SICE, pensionarul NIȚĂ GHEORGHE:
GHAZAL HAMWI WADAH întreabă care dosar iar NITA GHEORGHE este sigur că trebuie sã existe un dosar. Wadah susține „n-am nici un dosar, sigur altul. Nu-i problemã, mă doare în cur”. NIȚĂ GHEORGHE, așezat în fața lui Wadah, pretinde că știe cu cine l-a informat pe arab și susține că „mi-se leagă multe.” De asemenea, îi spune lui Wadah că ,”eu am lucrat cu el și pe mine m-a prăduit” (n.l. face referire la CAZMIR PETRICĂ, fost șef la Birou Economic IPJ Timiș).
La ora 15:00 NIȚĂ GHEORGHE spune că lui i se pare prea suspect că GHAZAL HAMWI WADAH a avut 4 controale amănunțite, într-un singur an. Il previne să fie atent și acasă, există riscul sã fie băgat inclusiv pe infracțiuni sexuale. Il sfătuiește pe GHAZAL HAMWI WADAH să fie atent, să nu aibă la locuință aur sau sume mari de bani. Precizează că un mandat de percheziție nu se obtine greu.
Sau, una și mai și, de a doua zi, 17 decembrie 2024, la ora 12.03, așa cum rezultă din extrasul de conversație dintre patronul SC GOLD FOR GOLD SRL și avocatul GHERASE CONSTANTIN, fost șef al SICE și ofițer de judiciar al DNA Timișoara, dialog care se află la dosarul DIICOT al procurorilor antimafia:
GHERASE CONSTANTIN, citind ce scrie pe un document, conchide că motivațiile celor care au completat procesul-verbal „sunt subtiri.”
GHAZAL HAMWI WADAH întreabă dacă „pentru așa ceva” poate să vină cineva sã-i pună o cameră. GHERASE CONSTANTIN răspunde afirmativ, precizând că asta pot face doar serviciile speciale. GHAZAL HAMWI WADAH fiind interesat cum se poate face, domnul ii explicã „Când intrã înãuntru și asta. Deci ei nu le monteazã ei. Nu cã nu se pricep, dar nu monteazã ei, nu sunt abilitati să monteze ei tehnica specială. Tehnica specialã se monteazã de SRI sau …”. GHAZAL HAMWI WADAH bănuieste că în vizorul autorităților este de fapt KSEIRI BASHAR…
Flagrant delict
În ce privește cel de-al doilea control deconspirat, cel din perioada 07-08 aprilie 2025, aici, procurorii DIICOT au jucat un pic altfel, având deja experiența celui eșuat anterior.
Astfel, ca să prindă șoarecii în cursă, organele de urmărire penală au procedat la monitorizarea audio-video a modului în care a fost efectuat controlul programată GOLD FOR GOLD SRL. Și doar așa s-a putut stabili cu certitidine că, în data de 04 aprilie 2025, la orele 12.00, informarea clasificată de emitent, cu nivel de clasificare STRICT SECRET, privind necesitatea controlului la bijuteriile sirianului GHAZAL HAMWI WADAH, a fost preluatã de către comisar-șef de poliție BOLBOS FLORIN-MIRCEA. La data respectivă, ofițerul, în funcția de adjunct al IPJ Timiș, era insărcinat sã îndeplinesacã atributiile de inspector-șef.
Imediat după ce a luat la cunoștință despre datele din informare, BOLBOS FLORIN-MIRCEA a intrat într-o video conferință, organizatã de secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Interne, DESPESCU BOGDAN, ședință care s-a derulat până la ora 13.00. În mod cert, spun procurorii DIICOT, în data de 04 aprilie 2025, la orele 13.00, BOLBOS FLORIN-MIRCEA a fost singurul organ de poliție care a cunoscut datele informative. Doar că, la ora 13:15, vechiul prieten și coleg a lui BOLBOS FLORIN-MIRCEA, respectiv comisarul-șef CRĂCIUNESCU NICUSOR-MARCEL, cel alături de care cu câtva ani în urmã a mai fost cercetat pentru fapte de corupție de către DNA Timișoara, a inițiat un apel telefonic către GHAZAL HAMWI WADAH stabilind o intâlnire de urgență la sediul societății comerciale, situată în incinta Centrului Comercial Galeria 1 din Timișoara.
Așa cum rezultă din documente, în jurul orei 13:17. CRĂCIUNESCU NICUȘOR-MARCEL și GHAZAL HAMWI WADAH s-au întâlnit și, o perioadă, au discutat în parcarea magazinului. Ulterior, în jurul orelor 13:30, au intrat în sediul bijuteriei. Potrivit monitorizãrii audio video, în mediu ambiental, cei doi au continuat conversația, începută în fața centrului din care a rezultat foarte clar că fostul polițist l-a avertizat pe sirian că urmeazã să fie controlat și că trebuie să își i-a măsuri sporite, întrucât îi este ascultat telefonul și este monitorizat:
CRĂCIUNESCU NICUȘOR-MARCEL: Sutã la sută, non-stop 24 din 24
GHAZAL HAMWI WADAH: Domne, eu n-am nimic.
CRACIUNESCU NICUSOR-MARCEL: Nu, dar ca să știi, este un departament la SRI care se ocupã…la SIE, pardon, care se ocupă de relațiile externe și mai ales de tot ce înseamnă țări arabe..
GHAZAL HAMWI WADAH: Domnu..spun o pãrere, 30 de ani eu sunt aici, niciodatã
n-am …(?) tu crezi că ele stie?
CRĂCIUNESCU NICUSOR-MARCEL: Eu cred că da, că ești ascultat!
GHAZAL HAMWI WADAH: Mai degrabă
CRĂCIUNESCU NICUSOR-MARCEL: Ok.
GHAZAL HAMWI WADAH: Până mor purecii nu..
CRÄCIUNESCU NICUSOR-MARCEL: Da și așa cum îi acuma pot să le dea..ăă. prin microfonul lui, ca să știi. Deci de asta, dacă vreodatã vei dori să vorbești ceva mai intim cu cineva, telefonul îl lași. Oricum, este un ofițer la care ai fost repartizat, care se ocupã de tine, adică, poate o fi ieșit la pensie i-o fi dat la altul…Deci, fiecare aveti…la SIE…ofițer care are mai mulți în cunoaștere. Dacă te ascultă o lună și vede că tu n-ai probleme…lor ce le frică: le e frică de finanțare pentru …( indică cu mâinile semnul inchinării musulmanilor ) asta le e frică . Mă întelegi?
GHAZAL HAMWI WADAH: Domnu, le stie, de dimineata până seara la lucru. Am un bar în Complex, acum am luat de la prietenul meu, mã duc sã beau cafea.. …nu mã întâlnesc cu arabii, nu mã întâlnesc cu chinezii… știi.
CRĂCIUNESCU NICUSOR-MARCEL: Bun, astea le-am discutat. Încă o dată, acuma, cât mă costă?
GHAZAL HAMWI WADAH: Ce vorbești?! Nu, nu.
CRĂCIUNESCU NICUSOR-MARCEL: Asta-i cadou de la tine?
GHAZAL HAMWI WADAH: Pãi dar .. ce…
CRĂCIUNESCU NICUSOR-MARCEL: Mulțumesc din suflet, nu mă asteptam să…
GHAZAL HAMWI WADAH: Nu, eu l-am pregătit…nu, nu, am pregătit aia diamantul,
poate să-ți placă, să spune are diamant.
CRÄCIUNESCU NICUSOR-MARCEL: Aa, am zis că, cu diamantul e mai mult de fală… Mie îmi place ăsta, nu te….
GHAZAL HAMWI WADAH: Nu, nu, e fain, îi fain, super-serios. Si dacă, si pe lângă ceas e fain asta.
CRĂCIUNESCU NICUSOR-MARCEL: Mã gândesc sã-l pun pe stânga, că cu ceas arată mai bine.
GHAZAL HAMWI WADAH: Acuma pe dreapta sau pe stânga e tot una. Pe stânga iese mai fain.
Dublu sens
Povestea de mai sus s-a încheiat fix la ora 14.00, pe data de 4 aprilie 2025, așa cum rezultă din documentele DIICOT. Și tot de acolo reiese că, vizibil afectat de discuție, arabul a simțit nevoia să dea fuga la barul său din Complexul Studențesc, club LEONE, administrat de iubita sa. Apoi, și-a „curățat telefoanele”, conform sfaturilor lui CRACIUNESCU NICUSOR-MARCEL. A doua zi, pe 5 aprilie a.c, conform planșelor foto/video din filajul informativ-operativ, la biroul său din Galeria 1, GHAZAL HAMWI WADAH s-a întâlnit cu fostul cadru activ din cadrul SICE-I.P.J. Timiș, CAZMIR CONSTANTIN-PETRICĂ:
CAZMIR CONSTANTIN-PETRICA: Dacă ți-a trimis înseamnă că el știe că ăla face
ce trebuie (n.l. face referire la comisarul-șef de poliție STĂNCIULESCU COSMIN-MARIAN)
GHAZAL HAMWI WADAH: N-are ce să face mie nici el, nici altul!….
CAZMIR CONSTANTIN-PETRICĂ: Păi da, dar nu…
GHAZAL HAMWI WADAH: Dar care face mie că nu-i născut o mamă! Deci care arabu care…cu Cosmin Gigantu (n.l Stănciulescu) stai linistit nu s-a născut! Eu dacă nu vorbesc, nu înseamnă că..
CAZMIR CONSTANTIN-PETRICĂ: Auzi, Cosmin știe, că de aia ți-a spus.
GHAZAL HAMWI WADAH: Dacă nu face la el problema, asta-i treaba mea.
CAZMIR CONSTANTIN-PETRICA: Nu-i face, nu-i… Cosmin e prea destept, n-are
treabă…
Dincolo de toate aceste aspecte, la care se adauga și altele din ancheta penală, procurorii antimafia au concluzionat că, și în situatia controlului din decembrie 2024, CAZIMIR CONSTANTIN-PETRICĂ, în schimbul unor beneficii materiale, furniza în mod constant, lui GHAZAL HAMWI WADAH, date secret de serviciu din ancheta penală care vizau activitatea infracțională a lui Ghazal Hamwi Wadah. Polițistul, spun cei de la DIICOT, a avut și are acces la asemenea date în virtutea funcției pe care a deținut-o înainte de a ieși la pensie. Din postura această și-a creat un ascendent asupra actualului șef al Biroului de investigații complexe din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice – I.P.J. Timis, respectiv comisar-șef de politie STĂNCIULESCU COSMIN-MARIAN, despre care afirma că este… ca și copilul lui!
Astfel, datorită monitorizării realizate în speță s-a putut stabili că, în data de 04 aprilie 2025, înjurul orelor 14.00, BOLBOS FLORIN-MIRCEA a prelucrat nota informativă cu STĂNCULESCU COSMIN-MARIAN. Simțind că e ceva mai mult de atâta și cunoscând modul de lucru al structurilor specializate, polițistul de la SICE a realizat unele conexiuni între cele două controle desfășurate la aceeași societate comercială, respectiv GOLD FOR GOLD. Ulterior, imediat după acest moment, și-a luat măsuri sporite de protecție, încercând să identifice dacă este monitorizat. Astfel începând cu data de 4 aprilie a.c și-a făcut curat în biroul din cadrul IPJ Timiș, și-a închis și redeschis telefonul de mai multe ori și și-a verificat, timp de două zile, personal autoturismul pentru a identifica posibile dispozitive de monitorizare.
Mai mult, polițistul a efectuat, pe traseele pe care s-a deplasat, doua zile consecutiv, diverse manevre menite să identifice un posbil filaj asupra lui, recte frâna brusc în trafic, nu respecta culoare de la semafor, etc. Și abia pe data de 6 aprilie a.c, după ce s-a convins că e în siguranță, STĂNCULESCU COSMIN-MARIAN I-a informat prin mesaj pe CAZMIR CONSTANTIN-PETRICĂ despre existența controalelor ce vor fi efectuate la GHAZAL HAMWI WADAH, cunoscând că acesta la rândul lui va discuta cu sirianul și-l va pregăti pentru control. Și așa a și fost, dovadă că imediat, fostul polițist l-a informat pe unul dintre administratorii arabului, JUGARIU SORIN:
CAZMIR CONSTANTIN-PETRICĂ: Mă, aseară așa, am primit mesajul, la ora aia. Deci nu am… Și nici nu-i de sunat și pe chestiunea asta. Stii?
JUGARIU SORIN: Da, da, da. M-am prins eu.
CAZMIR CONSTANTIN-PETRICĂ: La ora aia am primit, atunci imediat ti-am trimis. Stii?
JUGARIU SORIN: Da ce, ăștia-s de la tine?
CAZMIR CONSTANTIN-PETRICĂ: Păi de acolo am primit-o, na. Ți-am scris că de la omul care na, ori o fi uitat el, ori aseară o primit și el semnale din alt loc (n.I. face referire STANCIULESCU COSMIN-MARIAN)
JUGARIU SORIN: Păi nu stiu, puii mei, așteptăm să vedem. Cât au, o zi, două, trei.
CAZMIR CONSTANTIN-PETRICÃ: Păi da, azi , mâine aflu dacã se mișcă mai… Pot să mă mișc și eu cu el, să ne vedem. Dacă nu, nu. Știi că dacă….
Prev Post
Pingback: Anatomia rețelei din anticamera chestorului de poliție Alin Petecel – insidertm.ro