Începând de azi, InsiderTM pune pe tapet o investigație jurnalistică, bazată pe documente judiciare și interceptări ambientale, blindată cu probe audio și video, care nu face decât să deconspire corupția endemică din instituțiile statului român. Probele au fost obținute de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), în cadrul dosarului de urmărire penală 78/75/P/2024, și vizează celebra rețea destructurată, chiar ieri, la Timișoara, de către procurorii antimafia. Vorbim aici despre polițiști, finanțiști, inspectori OPC și Antifraudă, toți coordonați de către cetățeanul Ghazal Hamwi Wadah, liderul Ligii Arabilor Sirieni Timișoara.

Pe data de 25 octombrie 2024, în urma unei sesizări din oficiu, DIICOT a demarat o cercetare în rem pentru o serie întreagă de infracțiuni – constituire, aderare si sprijinire a unui grup infracțional organizat, contrabandă, spălare de bani, divulgarea informatiilor secrete de stat și divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice. Primul vizat a fost sirianul Ghazal Hamwi Wadah, patronul unei bijuterii dintr-un centru comercial din Timișoara, Gold for Gold SRL, care, potrivit anchetatorilor, cumpăra protecție de la funcționari publici pentru a evita sancțiuni, confiscări și controale reale.

Ulterior, odată cu avansarea anchetei, s-a ajuns la concluzia că, la nivelul anului 2024, pe raza judetului Timiș și Caraș-Severin, s-a constituit o grupare organizată, specializatã în activități de contrabandã si a banilor, grupare a cărei activitate infracțională beneficia de protecția mai multor functionari publici cu atributii de control din cadrul unor institutii de stat, precum ANAF, ANPC, ANTIFRAUDĂ si POLITIE, Astfel, s-a stabilit că din gruparea infracțională faceau parte Ghazal Hamwi Wadah, Hammal Det Sabouni Mohamad și Enache Andreea-Larisa, la care au aderat în vederea sprijinirii, Hodosan-Olar Cristian-Dumitru, Conia Sorin-Ovidiu, Tent Serban-Andrei, Marcu Mihai, Coman loan zis „Nelu”, Micheanu Cristina-Dalia, Tirlui Cosmina-Mirabela, Kiss Anca-Stela, Slujitoru-Barbu (fostã Horoge) Diana-Ionela, Suciu Ana-Maria, Ghita Cristina-Ramona, Radosav Antonela-Daniela, Biris Stefan, Bolbos Florin-Mircea, Stănciulescu Cosmin-Marian, Borugã Mihaela-Georgeta, lanăș Mihaela-Mărioara, Kseiri Bashar, Cazmir Constantin-Petrică, Niță Gheorghe, Crăciunescu Nicușor-Marcel si lancovici George-Alexandru.

Din interceptările și transcrierile aflate în ordonanță reiese că întreaga rețea funcționa printr-un schimb permanent de servicii, bani și informații. Controlorii deveneau protectorii celor controlați, iar inspectorii din Poliția Economică și ANAF colaborau pentru a aranja verificările. Abia ieri, când au avut loc descinderile, s-a pus punct acestei șarade. Au avut loc peste 60 de percheziții, în urma cărora au fost găsiți și ridicați 142.000 de euro, 230.000 de lei și 7.000 USD, alături de 3.600 de franci elvețieni. De asemenea, au fost descoperite 3 kilograme de aur, peste 300 de bijuterii (inele, pandantive, brățări, lănțișoare), opt ceasuri de lux (două fiind din aur), patru bănuți de aur etc.

Tot ieri, au avut loc audieri maraton și azi, toți cei implicați au fost prezentați în fața judecătorilor. În urma audierilor, adjunctul șefului IPJ Timiș, Florin Bolbos, a fost plasat sub control judiciar pe 60 zile, iar șeful Biroului de Investigare a Criminalității Economice, Cosmin Stănciulescu, și șefa Serviciului Județean Anticorupție, Mihaela Ianăși (fosta Scornea), au fost reținuți. La ora acesta, instanța este încă în pronunțare referitor la ceilalți protagoniști ai rețelei.