La prima vedere, un rechizitoriu al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (22 aprilie 2016 – 277 pagini), o sesizare a ANAF către Parchetul Curții de Apel Timișoara (1 iulie 2021 – 12 pagini) și un proces-verbal de control al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara (2 aprilie 2021 –